Export Controls, come affrontare le complessità della normativa

I controlli previsti dalla normativa sull'Export Controls rappresentano un'attività complessa e sensibile per le banche. Massimo Ferracci, Responsabile Compliance e Antiriciclaggio presso la Filiale italiana di Bank Sepah (Iran), spiega l'approccio che ha adottato per la compliance e i vantaggi derivanti dall'utilizzo della piattaforma ZPC che permette, tra l'altro, di monitorare l'evoluzione del cliente nel tempo all'interno delle procedure di rafforzata verifica (videointervista a cura di Maddalena Libertini e Flavio Padovan, registrata al Salone dei Pagamenti 2017 e pubblicata il 30/01/2018)