Antiriciclaggio, una cultura da accrescere

E' nell'interesse delle banche accrescere e diffondere la cultura dell'antiriciclaggio a tutta l'organizzazione interna. Ne spiega il perché Rupert Limentani, Associate Chartered Institute of Bankers e Senior Partner Limentani & Partners e co-autore del volume insieme a Normanna Tresoldi, che analizza anche le principali difficoltà che devono affrontare gli operatori nella valutazione del cliente e delle singole operazioni. Attività delicate per il cui corretto svolgimento il volume "Antiriciclaggio Handbook. La funzione di Antiriciclaggio nelle banche: indicazioni operative" offre suggerimenti pratici aggiornati alle ultime novità normative (intervista a cura di Flavio Padovan)