Antiriciclaggio, tutte le novità

È un’edizione ricca di temi da approfondire quella del seminario di ABIFormazione “Antiriciclaggio: novità, impatti e prospettive” che si terrà il 5 e 6 luglio. Tra le novità, il pacchetto legislativo antiriciclaggio presentato dalla Commissione Europea, il nuovo single rulebook, la proposta di VI Direttiva, il progetto di Autorità antiriciclaggio europea e la revisione del regolamento sul trasferimento dei fondi. Ne parlano Francesca Santilli e Lara Lanini dell’Ufficio Consulenza Legale e Societaria ABI e Francesco Saverio Luigi Insabato, Ufficio Innovazione ABI.

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