Adeguata verifica, le novità della Banca d'Italia

Si è appena conclusa la consultazione pubblica sul documento della Banca d'Italia dedicato alle disposizioni di adeguata verifica. Giovanni Staiano, Responsabile Ufficio Affari Legali ABI, commenta i punti chiave del provvedimento di prossima emanazione, tra cui l'identificazione del titolare effettivo, le modalità di identificazione a distanza, la verifica semplificata e quella rafforzata. Temi che saranno approfonditi al Seminario di alto aggiornamento ANTIRICICLAGGIO insieme a numerosi rappresentanti di autorità e istituzioni che parteciperanno, come di consueto, all'appuntamento organizzatd