Banner Pubblicitario
28 Novembre 2023 / 10:50
 

 
Il Salone dei Pagamenti 2021

Antiriciclaggio, gli operatori finanziari rafforzano i controlli

di Flavio Padovan Maddalena Libertini
13 Gennaio 2022

Secondo Fabrizio Arboresi, Senior Director di CRIF, è un momento di forte discontinuità nel settore dell'antiriciclaggio, con gli operatori finanziari che hanno cambiato passo per rafforzare sempre di più controlli, verifiche e processi.

Un'accelerazione che Arboresi attribuisce a più driver: le richieste della normativa, i rischi sanzionatori e reputazionali che si possono trasformare anche in requisiti patrimoniali aggiuntivi e l'incremento significativo di comportamenti illeciti. Secondo l'Osservatorio CRIF stanno infatti aumentando i casi di soggetti che presentano un rischio di riciclaggio alto e che quindi richiedono una verifica rafforzata.

 


di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
Elevati importi da incassare per singola operazione e margini di profitto contenuti r...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
Innovazione e livello di servizio sono alla base della strategia di crescita di Prext...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
Ancora un importante accordo internazionale per SIA. La Banca Centrale degli Emirati ...
di Flavio Padovan  - 
Entro la fine del 2021 EBA Clearing aggiungerà la connettività API a R2P. Ad annuncia...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
: Per Banca Widiba la sostenibilità è un impegno che va rinnovato ogni giorno e decl...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
Alessandro Baroni, Deputy Head of Global Financial Services Worldline, illustra a Ban...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
Per Stefano Stoppani, da giugno nuovo Country Manager per l'Italia di Visa, la lunga ...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
Una nuova sfida per Paolo Temporiti che, dopo aver assunto la guida di Ingenico per l...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
Per Michele Centemero, Country Manager Italia Mastercard, i pagamenti digitali non so...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
È stata un successo l’edizione 2021 del Salone dei Pagamenti, con un’accresciuta atte...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
L’ambito bancario è tra quelli che possono trarre più vantaggi dall’utilizzo dell’int...
Ancora poche settimane e Nexi concluderà anche il percorso di fusione con SIA, dopo q...
di Maddalena Libertini, Flavio Padovan  - 
“Il 2021 somiglia al 1946. L’impatto drammatico del Covid può offrire l’opportunità d...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini  - 
Durante la pandemia gli italiani hanno iniziato a comprendere valore e vantaggi dei p...
BANCARIA EDITRICE_CRISI DI IMPRESA 2023_Banner Leaderboard
Il Salone dei Pagamenti 2023
Il Salone dei Pagamenti è il più importante appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti e Innovazione...
Icona Facebook Icona Twitter Icona LinkedIn
Bancassicurazione 2023
Bancassicurazione è l'evento annuale promosso da ABI e ANIA, dedicato al mercato assicurativo
Icona Facebook Icona Twitter Icona LinkedIn
Newsletter 26 ottobre 2023 - Settimana ESG: 5 giorni per costruire insieme un pensiero sostenibile
e poi: ok alla fusione tra Cherry Bank e Valconca; a BCC Pay il merchant acquiring di Banca di Asti;...
Icona Facebook Icona Twitter Icona LinkedIn
Newsletter 24 ottobre 2023 - Luciano Floridi torna al Salone: "Usare ChatGpt nelle banche? Sì, ma con giudizio"
e poi: le 7 fintech scelte da Sella per l’AI Business Incubator; CERTFin lancia la campagna Cybersicuri
Icona Facebook Icona Twitter Icona LinkedIn
Innovation Workshop powered by Bancaforte
Gli Innovation Workshop on demand
Guarda gratuitamente tutti gli appuntamenti organizzati con i nostri Partner 
Icona Facebook Icona Twitter Icona LinkedIn
Scopri gli Innovation Workshop powered by Bancaforte
Una qualificata opportunità di dialogo e relazione con i professionisti del mondo bancario, finanziario e...
Icona Facebook Icona Twitter Icona LinkedIn
Banner Pubblicitario