Sessione plenaria di apertura "I nuovi scenari regolamentari"

Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI, ha aperto i lavori dell'edizione 2017 di "Unione Bancaria e Basilea 3 - Risk & Supervision". Ha coordinato inoltre la prima parte della sessione plenaria di apertura "I nuovi scenari regolamentari"

Vítor Constâncio, Vice Presidente Banca Centrale Europea, ha preso parte alla sessione plenaria di apertura "I nuovi scenari regolamentari", analizzando "Banche centrali e le sfide affrontate dal settore bancario europeo"

Fabio Panetta, Vice Direttore Generale Banca d'Italia, ha preso parte alla sessione plenaria di apertura "I nuovi scenari regolamentari", analizzando "Banche centrali e il sistema bancario italiano e l'uscita dalla crisi"

Mario Nava, Direttore Monitoraggio dei Mercati Finanziari e Gestione delle Crisi - DG FISMA Commissione Europea, ha preso parte alla sessione plenaria di apertura "I nuovi scenari regolamentari", analizzando "Commissione Europea - Verso nuovo equilibrio regolamentare"

Luca Davi, Giornalista Il Sole 24 Ore , chair della seconda parte della sessione plenaria di apertura "I nuovi scenari regolamentari"

Rainer Masera, Preside della Facoltà di Economia Università degli Studi Guglielmo Marconi, ha preso parte alla sessione plenaria di apertura "I nuovi scenari regolamentari", con "I nuovi scenari regolamentari - Banking Union e Capital Markets Union: le sfide future"

Pietro Penza, Partner PwC, ha preso parte alla sessione plenaria di apertura "I nuovi scenari regolamentari", con "Il risk management oltre la regolamentazione"

Giovanni Pepe, Partner KPMG Advisory, , ha preso parte alla sessione plenaria di apertura "I nuovi scenari regolamentari", con "Ultimo miglio all'arrivo?"

Mark Carey, Associate Director Division of International Finance Federal Reserve Board, ha tenuto la Renato Maino Lecture "Recovery in profits"

Sessione "Rischio di credito"

Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi, chair della sessione "Rischio di credito", è intervenuto con "I modelli, la regolamentazione e la gestione: un rapporto in divenire"

Javier Calvo Martin, Partner Management Solutions, ha preso parte alla sessione "Rischio di credito", con "Model risk management"

Anselmo Marmonti, Regional Leader Risk & Finance Solutions SAS, ha preso parte alla sessione "Rischio di credito", con "Dall'IFRS 9 agli NPE: un approccio integrato per la gestione strategica del rischio di credito"

Fabio Salis, Responsabile Risk Model Gruppo Banco BPM, ha preso parte alla sessione "Rischio di credito", con "Le nuove linee guida dell'EBA su PD e LGD: quali sfide per le banche AIRB"

Stefano Bonini, Senior Manager Accenture, ha preso parte alla sessione "Rischio di credito", con "Il credit risk modeling tra nuovi scenari regolamentari ed innovazione: dalla targeted review of internal models (TRIM) a soluzioni machine learning"

Fiorella Salvucci, Responsabile Ufficio Sviluppo Modelli Corporate, Sovereign e Financial Institutions Intesa Sanpaolo, ha preso parte alla sessione "Rischio di credito", con "EBA Guidelines on PD and LGD estimation and the treatment of defaulted assets: un possibile framework per la definizione dei MoC (margin of conservatism)"

Marco Macellari, Senior Manager - Management Consulting & Solutions - CRIF Credit Solutions, ha preso parte alla sessione "Rischio di credito", con "Il benchmarking da requisito di convalida a motore di ottimizzazione (degli RWA e delle perdite attese)"

Giorgio Costantino, Executive Director - Management Consulting & Solutions - CRIF Credit Solutions, ha preso parte alla sessione "Rischio di credito", con "Il benchmarking da requisito di convalida a motore di ottimizzazione (degli RWA e delle perdite attese)"

Emanuele Cristini, Responsabile Servizio Rischi di Credito e Operativi BPER Banca, ha preso parte alla sessione "Rischio di credito", con "La validazione del sistema di rating interno da parte della BCE: l'esperienza BPER"

Sessione "Rischio di liquidità e funding"

Giampaolo Gabbi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Siena, chair della sessione "Rischio di liquidità e funding"

Daniela Migliasso, Responsabile Ufficio Monitoraggio Rischio Liquidità di Gruppo, Direzione Rischi Finanziari e di Mercato Intesa Sanpaolo, ha preso parte alla sessione "Rischio di liquidità e funding", con il tema "Rischio di liquidità infraday"

Fabio Massimo Valente, Responsabile Servizio Rischi di Liquidità e ALM Banca Monte dei Paschi di Siena, ha preso parte alla sessione "Rischio di liquidità e funding", con il tema "Liquidity Risk: framework per la gestione delle tensioni di liquidità"

Carlo Enrico De Bernardi, CFA, Head of Financial & Liquidity Risk Banco BPM, ha preso parte alla sessione "Rischio di liquidità e funding", con il tema "Approcci regolamentari e interni ai fini della valutazione di adeguatezza della liquidità"

Alberto Mietto, Specialist Rischio di Tasso, Liquidità e II Pilastro Banco BPM, ha preso parte alla sessione "Rischio di liquidità e funding", con il tema "Approcci regolamentari e interni ai fini della valutazione di adeguatezza della liquidità"

Matteo Namari, Responsabile Mercato Italiano Moody's Analytics, ha preso parte alla sessione "Rischio di liquidità e funding", con il tema "Interest Rate Risk in the Banking Book: una guida pratica"

Francesca Scaglia, Group Head of Liquidity and Interest Rate Risk Management UniCredit, ha preso parte alla sessione "Rischio di liquidità e funding", con il tema "Liquidity stress test: un utile strumento di risk management"

Sessione "Rischio di controparte e di mercato"

Mario Anolli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore, chair della sessione "Rischio di controparte e di mercato

Fausto Marseglia, Head of Industry Solutions Thomson Reuters, ha preso parte alla sessione "Rischio di controparte e di mercato", analizzando The Fundamental Review of the Trading Book

Niccolò Cottini, Head of Group Financial Risk Models UniCredit, ha preso parte alla sessione "Rischio di controparte e di mercato", analizzando "I PNL Types e la loro rilevanza nell'ambito della prossima regolamentazione sul rischio di mercato"

Andrea Montinaro, Finance & Risk Accenture, ha preso parte alla sessione "Rischio di controparte e di mercato", analizzando "Verso nuovi approcci standard: gli impatti del framework SA-CCR sul trattamento del rischio di controparte"

Abulenta Librazhdi, Senior Manager Finance & Risk Accenture, ha preso parte alla sessione "Rischio di controparte e di mercato", analizzando "Verso nuovi approcci standard: gli impatti del framework SA-CCR sul trattamento del rischio di controparte"

Mario Pace, Manager Avantage Reply, ha preso parte alla sessione "Rischio di controparte e di mercato", analizzando "Le nuove frontiere del Regtech in ambito FRTB: Adjoint Algorithmic Differentiation (AAD) e Machine Learning"

Davide Viglioli, Executive Director EY, ha preso parte alla sessione "Rischio di controparte e di mercato", analizzando "Il ruolo del market risk manager nel nuovo contesto definito dalla normativa per la tutela degli investitori e per la prevenzione degli abusi di mercato"

Marco Polito, Chief Risk Officer CC&G e Montetitoli, ha preso parte alla sessione "Rischio di controparte e di mercato", analizzando "Interdipendenze e effetti domino tra Intermediari Finanziari: un approccio network-based per gli stress test delle CCP"

Mariangela Rizzo, Risk Analyst CC&G, ha preso parte alla sessione "Rischio di controparte e di mercato", analizzando "Interdipendenze e effetti domino tra Intermediari Finanziari: un approccio network-based per gli stress test delle CCP"

Paolo Galli, Responsabile Risk Management Banca Akros, ha preso parte alla sessione "Rischio di controparte e di mercato", analizzando "Fundamental Review of the Trading Book: impatti, implicazioni operative, punti aperti"

Sessione "Rischi di governance, reputazionali, di compliance e di comunicazione"

Paola Schwizer, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Parma, chair della sessione "Rischi di governance, reputazionali, di compliance e di comunicazione", è intervenuta con "I nuovi requisiti di idoneità degli amministratori"

Sergio Sorrentino, Chief Audit Executive Banco BPM, ha preso parte alla sessione "Rischi di governance, reputazionali, di compliance e di comunicazione", con "Profili di Governance e di controllo"

Patrizia Michela Giangualano, Consigliere di Sorveglianza UBI Banca, ha preso parte alla sessione "Rischi di governance, reputazionali, di compliance e di comunicazione", con "I rischi di comunicazione con mercati e clienti: il presidio della reputazione"

Alessio Pentola, Responsabile Risk Governance UBI Banca, ha preso parte alla sessione "Rischi di governance, reputazionali, di compliance e di comunicazione", con "I rischi di comunicazione con mercati e clienti: il presidio della reputazione"

Laura Piatti, Chief Compliance Officer Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, ha preso parte alla sessione "Rischi di governance, reputazionali, di compliance e di comunicazione ", con "Lo sviluppo della cultura finanziaria dei clienti alla luce della Mifid II"

Sessione "Rischio operativo"

Ian Evans, Operational Risk Policy Specialist Bank of England, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "UK Pillar 2a framework for operational risk"

Mario Vellella, Responsabile Bancoposta, Risk Management, Analisi e Integrazione Rischi - Poste Italiane, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "L'Operational RAF da strumento di vigilanza a strumento di gestione"

Giovanni Machetti, Responsabile Bancoposta, Risk Management, Operational Risk Poste Italiane, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "L'Operational RAF da strumento di vigilanza a strumento di gestione"

Claudio Ruffi , Presidente Augeos, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "IT Risk e Operational Risk: due visioni per uno stesso rischio? Come utilizzare i risultati di un IT Risk Assessment nell'Operational Risk Management"

Marco Castellaneta, Responsabile Operational Risk Management Mediobanca, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "Conduct Risk Framework e Scenario Analysis"

Michele Treccani, Quantitative Analyst Mediobanca, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "Conduct Risk Framework e Scenario Analysis"

Carmine Candolfo, Direttore Rischi e Controlli Nuova Banca delle Marche, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "Un modello evolutivo nella gestione dei rischi operativi: i controlli permanenti periferici"

Sessione "Risk data aggregation e risk reporting"

Alfredo Biffi, Professore Associato di Organizzazione Aziendale Università dell'Insubria, chair della sessione "Risk data aggregation e risk reporting"

Paolo Ceschi, Managing Director Finance & Risk ICEG Banking Lead Accenture, ha preso parte alla sessione "Risk data aggregation e risk reporting", con "Risk data aggregation - Nuova opportunità per migliorare la gestione dei rischi e creare valore"

Marianna Leoni, Managing Director Finance & Risk Accenture, ha preso parte alla sessione "Risk data aggregation e risk reporting", con "Risk data aggregation - Nuova opportunità per migliorare la gestione dei rischi e creare valore"

Stuart Houston, Global Head of Solution Consulting Oracle Financial Services Analytics, ha preso parte alla sessione "Risk data aggregation e risk reporting", con "Evolving a unified Finance, Risk & Treasury data management capability in support of regulatory and management drivers: case studies on benefits and challenges of transformation"

Simone Rossatti, Responsabile Servizio Monitoraggio, Processi e Qualità Creval Sistemi e Servizi, ha preso parte alla sessione "Risk data aggregation e risk reporting", con "La misurazione dell'adeguatezza dei sistemi e dei processi IT come elemento di mitigazione dei rischi"

Natale Schettini, Head of NPL Performance Management Gruppo Banco BPM, ha preso parte alla sessione "Risk data aggregation e risk reporting", con "Business Intelligence per ottimizzare le performance dei Non Performing Loans"

Fabrizio Arboresi, Director - Italy Finance CRIF Credit Solutions, ha preso parte alla sessione "Risk data aggregation e risk reporting", con "Data Quality e sostenibilità nel credito: il Loan Data Tape per gli NPE a supporto della governance"

Alberto Scavino, CEO Irion, ha preso parte alla sessione "Risk data aggregation e risk reporting", con "Regulatory Reporting Template ed il Banks' Integrated Reporting Dictionary (BIRD) Regulatory"

Enrico Giancoli, Responsabile Marketing e Business Intelligence Iccrea Banca, ha preso parte alla sessione "Risk data aggregation e risk reporting", con "L'impatto evolutivo del Risk Data Reporting nel monitoraggio, nelle analisi e negli indirizzi commerciali. Ma ci siamo dimenticati qualcosa… ?"

Stefano Ferrari, Responsabile Servizio Sistemi di Governo, Rischi e Controlli BPER Service, ha preso parte alla sessione "Risk data aggregation e risk reporting", con "Risk Analytics: The Journey"

Luca Rubbiati, Responsabile Ufficio Sistemi Risk Management e Controllo BPER Service, ha preso parte alla sessione "Risk data aggregation e risk reporting", con "Risk Analytics: The Journey"

Sessione "BMA, RAF e Recovery Plan"

Giuseppe Lusignani, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna, chair della sessione "BMA, RAF e Recovery Plan"

Sergio Lugaresi, Consulente ABI e Membro del Banking Stakeholder Group Autorità Bancaria Europea, ha preso parte alla sessione "BMA, RAF e Recovery Plan", con "Sviluppi recenti a Londra (EBA) e Francoforte (SSM)"

Lima Alexandrova, Senior Manager Mazars, ha preso parte alla sessione "BMA, RAF e Recovery Plan", con "Recovery Plan come un elemento essenziale di internal governance e risk management della banca"

Diego Onorato, Responsabile Servizio Risk Capital and Policies Intesa Sanpaolo, ha preso parte alla sessione "BMA, RAF e Recovery Plan", con "RAF: stato dell'arte e scenari evolutivi"

Andrea Cremonino, Capital Optimisation - Capital Management UniCredit, ha preso parte alla sessione "BMA, RAF e Recovery Plan", con "Dalla gestione all'ottimizzazione del capitale | From capital management to optimisation"

Michele Campanardi, Chief Risk Officer BPER Banca, ha preso parte alla sessione "BMA, RAF e Recovery Plan", con "La previsione e lo stress testing dei rischi nella risk governance del Gruppo BPER"

Sessione "Risk Management e IFRS9"

Maurizio Comoli, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università del Piemonte Orientale, chair della sessione "Risk Management e IFRS9", è intervenuto con "IFRS9, Risk Management & Accounting: due facce della stessa medaglia"

Luca Serafini, Vice Capo Divisione Bilanci e Segnalazioni, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale Banca d'Italia, ha preso parte alla sessione "Risk Management e IFRS9", con "L'applicazione dell'IFRS9 dal punto di vista della vigilanza"

Cristiano Zazzara, Managing Director, Head of Relationship Management, Global Risk Services S&P Global Market Intelligence, ha preso parte alla sessione "Risk Management e IFRS9", con "Interazione tra IFRS9 e i requisiti di capitale di Basilea: impatti sulla stabilità finanziaria"

Silvio Cuneo, Responsabile Direzione Credit Risk Management Intesa Sanpaolo, ha preso parte alla sessione "Risk Management e IFRS9", con "La trasposizione del principio contabile nelle metriche di risk management: il caso della significant deterioration"

Luke Jonathan Brucato, Head of Business Development Prelios Valuations, ha preso parte alla sessione "Risk Management e IFRS9", con "Real Estate Market: looking forward or forward looking?"

Carlo Palego, Chief Risk Officer Gruppo Banco BPM, ha preso parte alla sessione "Risk Management e IFRS9", con "IFRS9 - Calcolo perdita attesa su Stage 2 Living Portfolio e implicazioni gestionali per l'industry bancaria"

Daniele Monzali, Executive Director EY, ha preso parte alla sessione "Risk Management e IFRS9", con "IFRS9 Impairment validation: design assessment, backtesting e benchmarking"

Giuseppe Quaglia, Partner EY, ha preso parte alla sessione "Risk Management e IFRS9", con "IFRS9 Impairment validation: design assessment, backtesting e benchmarking"

Monica Dalla Bona, CFO Credit Data Research, ha preso parte alla sessione "Risk Management e IFRS9", con "IFRS9: impatto della regolamentazione bancaria sulla gestione della clientela, la problematica dell'asimmetria informative"

Elia Circelli, Responsabile Funzione Bilancio e Amministrazione Banca Popolare di Bari, ha preso parte alla sessione "Risk Management e IFRS9", con "IFRS9: punti di contatto tra accounting e risk management L'esperienza di una banca less significant"

Sessione "Banche LESS SIGNIFICANT e intermediari finanziari"

Alessandro Carretta, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Roma Tor Vergata e Segretario Generale Associazione Italiana per il Factoring, chair della sessione "Banche less significant e intermediari finanziari"

Marco Corbellini, Vice Direttore Generale, Responsabile Direzione Risk Governance e Pianificazione - Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, ha preso parte alla sessione "Banche less significant e intermediari finanziari", con "Scenario regolamentare e ricadute gestionali nelle banche less significant. Una visione d'insieme"

Carlo Spagliardi, Direttore Generale Credit Data Research Italia, ha preso parte alla sessione "Banche less significant e intermediari finanziari", con "Garantire la competitività delle banche più piccole rispettando i nuovi criteri di regolamentazione bancari"

Lorenzo Rigodanza, Docente Università di Parma, ha preso parte alla sessione "Banche less significant e intermediari finanziari", con "Performance, rischi e modelli di business nelle banche regionali e locali"

Vittorio Vecchione, Risk Manager Istituto per il Credito Sportivo e Professore di Risk Management LUISS Guido Carli, ha preso parte alla sessione "Banche less significant e intermediari finanziari", con "Le nuove prospettive regolamentari del rischio tasso sul banking book. Possibili effetti sul risk management delle piccole banche"

Cristina Gualerzi, Associate Director Protiviti, ha preso parte alla sessione "Banche less significant e intermediari finanziari", con "Stress testing integrato: un nuovo punto di vista per Ie banche di piccole dimensioni"

Francesco Fizzotti, Senior Consultant Protiviti, ha preso parte alla sessione "Banche less significant e intermediari finanziari", con "Stress testing integrato: un nuovo punto di vista per Ie banche di piccole dimensioni"

Emmanuele Berselli, Partner Audit & Assurance BDO, ha preso parte alla sessione "Banche less significant e intermediari finanziari", con "Applicazione della CRR agli intermediari finanziari"

Gianluca De Candia, Direttore Generale ASSILEA - Associazione Italiana Leasing, ha preso parte alla sessione "Banche less significant e intermediari finanziari", con "Il punto di vista degli intermediari finanziari specializzati: leasing"

Diego Tavecchia, Responsabile Commissioni Tecniche e Relazioni Internazionali Assifact, ha preso parte alla sessione "Banche less significant e intermediari finanziari", con "La CRR genera squilibri competitivi fra gli intermediari specializzati? Il caso del factoring"

Sessione "Rischio operativo"

Paolo Prandi, Professore a contratto Università degli Studi di Teramo e Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza - IW Bank, chair della sessione "Rischio operativo"

Olga Maria Quaranta, Responsabile Operational Risk BNL BNP Paribas, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "Il ruolo dell'operational risk management nel processo di validazione di un nuovo prodotto in relazione con il risk appetite framework"

Andrea Giacchero, Head of Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "Un approccio alternativo di operational risk assessment per la valutazione dei nuovi prodotti"

Jacopo Moretti, Quantitative Analyst - Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "Un approccio alternativo di operational risk assessment per la valutazione dei nuovi prodotti"

Andrea Colombo, Associate Partner - Responsabile Operational & Reputational Risk Competence Team KPMG Advisory, ha preso parte alla sessione "Rischio operativo", con "Navigating through uncertainty - Discussione dei risultati della survey KPMG survey on non-financial risks"

Giorgio Aprile, Director - Group Head of Operational Risk Ferrovie dello Stato, è intervenuto nella tavola rotonda "Il rischio operativo nei settori diversi da quello bancario"

Biagio Di Carlo, Risk & Business Continuity Specialist TIM, è intervenuto nella tavola rotonda "Il rischio operativo nei settori diversi da quello bancario"

Francesco Merlin, Chief Risk Officer Cattolica Assicurazioni, è intervenuto nella tavola rotonda "Il rischio operativo nei settori diversi da quello bancario"

Luana Riccardi, Regulatory & Safety Manager Novo Nordisk, è intervenuta nella tavola rotonda "Il rischio operativo nei settori diversi da quello bancario"

Francesco Ninfole, Giornalista MF - Milano Finanza, ha moderato i lavori della tavola rotonda di chiusura "La gestione degli NPL"

Chiara Del Prete, Partner, Italy Banking Advisory Leader Mazars, membro Esma Cwg Csrc e membro Efrag Fiwg, ha preso parte alla tavola rotonda di chiusura "La gestione degli NPL"

Franco Fiordelisi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari - Università di Roma Tre, ha preso parte alla tavola rotonda di chiusura "La gestione degli NPL"

Edoardo Ginevra, Responsabile NPL Gruppo Banco BPM, ha preso parte alla tavola rotonda di chiusura "La gestione degli NPL"

Andrea Giovanelli, Partner - Head of Debt Advisory Services Deloitte Financial Advisory, ha preso parte alla tavola rotonda di chiusura "La gestione degli NPL"

Alberto Sondri, CRIF Servicing Director CRIF, ha preso parte alla tavola rotonda di chiusura "La gestione degli NPL"

Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI, ha preso parte alla tavola rotonda di chiusura "La gestione degli NPL"

Erberto Viazzo, Partner EY, ha preso parte alla tavola rotonda di chiusura "La gestione degli NPL"