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05 Marzo 2024 / 00:59
 

 
Bancaforte TV

Comunicazioni, la trasformazione digitale inizia dal DM

di Flavio Padovan e Maddalena Libertini
16 Giugno 2020
Sono sempre più numerose le informazioni sul cliente che gli intermediari finanziari devono verificare secondo le normative nazionali ed europee. Ne parla Gian Marco Muratori, Partner di Studio Informatica, ricordando, tra l'altro, le segnalazioni in ottemperanza alla DAC6 sull’evasione fiscale su scala internazionale, le indagini connesse al monitoraggio fiscale, gli approfondimenti richiesti dall’UIF che seguono una segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio. Con il Covid-19, inoltre, la conoscenza del cliente è diventata un presidio indispensabile per erogare da remoto servizi bancari. Per assolvere in modo efficace questi adempimenti è necessario investire in innovazione e la trasformazione digitale deve iniziare con il DM. Che non è solo document management, autenticazione o firma elettronica – spiega Muratori - ma comprende anche content management, workflow management, archiviazione certificata e a norma di legge, e numerosi altri processi di gestione delle transazioni elettroniche e dei documenti associati (intervista a cura di Flavio Padovan e Maddalena Libertini)
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