Antiriciclaggio, normativa in evoluzione

Anche nel 2018 importanti novità hanno ulteriormente modificato il piano normativo relativo al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a cominciare dalla recente pubblicazione della V Direttiva. Ne parla Laura Zaccaria, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI, anticipando alcuni temi che saranno affrontati nell'edizione 2018 di ANTIRICICLAGGIO, l'iniziativa di ABI e ABIFormazione che si terrà a Milano l'11 e il 12 luglio. In primo piano i due provvedimenti più attesi messi in pubblica consultazione, quelli sull'adeguata verifica e su procedure, organizzazione e controlli. Ma saranno affrontati tutti i punti chiave per le banche, anche gli aspetti relativi alle criptovalute... (intervista a cura di Flavio Padovan e Maddalena Libertini)