09 Marzo 2026 / 05:49
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Antiriciclaggio, decisiva l'interazione con la funzione Crediti
di
Flavio Padovan
Il riciclaggio del denaro viene effettuato più frequentemente usando i contanti, ma per gli importi più elevati lo strumento preferito è quello del credito. Lo spiega Rupert Limentani, Associate Chartered Institute of Bankers e Senior Partner Limentani &Partners, sottolineando come per questo motivo sia di fondamentale importanza una stretta interazione tra le funzioni Crediti e Antiriciclaggio (intervista a cura di Flavio Padovan)
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Rottigni: “Il talento non ha genere. La sfida è abbattere gli stereotipi partendo dall’educazione finanziaria”
L’uguaglianza è un principio sancito dalla Costituzione, ma la sua piena realizzazion...
di Flavio Padovan, Maddalena Libertini
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Spada (Deda Bit): “Dalla sperimentazione all’integrazione strutturale. Anche per la banche è il momento dell'AI company”
Dopo anni di sperimentazioni, progetti pilota e use case circoscritti, il settore ban...
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Barrese (Intesa Sanpaolo): “Il 93% dei clienti è pronto ai servizi non finanziari. Verso una banca delle soluzioni”
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Il 93% dei clienti si dichiara pronto a considerare offerte di servizi non finanziari...
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Pagnoncelli (Ipsos): "Dalla sostenibilità alla casa, cresce la domanda di servizi non finanziari"
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In una fase storica segnata da incertezza e trasformazioni profonde, cittadini e impr...
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Rottigni (ABI): “Otto sfide per il futuro delle banche, dalla AI alla sicurezza. La fiducia resta il nostro baricentro”
Dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity, dalla regolamentazione ai trend geo...
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Fratini Passi (CBI): “Dalla Verification of Payee alla Request to Pay: così CBI accompagna l’evoluzione dei pagamenti"
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Liliana Fratini Passi, direttore generale di CBI, fa il punto con Bancaforte sull’avv...
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È positivo il primo bilancio operativo della Verification of Payee (VOP), entrata rec...
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Iaconis (OSSIF): “Sicurezza integrata, investimenti mirati e condivisione dei dati: il nuovo paradigma anticrimine”
La firma del nuovo Protocollo per la prevenzione della criminalità ai danni delle ban...
L’appuntamento internazionale made in Italy sulle frontiere dell’innovazione nei pagamenti
e poi: Spada (Deda) e lo scenario delle banche come "AI company"; Pagamenti transfrontalieri e...
