03 Gennaio 2025 / 03:30
Trend topics
Si terrà a Roma il 5 e 6 luglio la settima edizione dell'evento di ABIFormazione, con tutte le novità sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo internazionale ....
Rafforzamento del principio di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio, attenzione ad una maggiore trasparenza nell'identificazione del cliente e nella gestione delle informazioni sul titolare effettivo, nuovi criteri di conservazione dei dati, impianto sanzionatorio, adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate in materia di antiriciclaggio: sono solo alcuni dei nuovi temi che gli operatori dovranno approfondire nei prossimi mesi legati all'ampia materia del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale.
Questi e altri focus saranno al centro della VII edizione del Forum Antiriciclaggio organizzato da ABIFormazione, in collaborazione con l'Ufficio Affari Legali dell'ABI, del 5 6 luglio, A Roma, presso le Scuderie di Palazzo Altieri (Via di S. Stefano del Cacco, 1).
Un'occasione importante per fare il punto su tutte le novità della materia attraverso il confronto e il dibattito con le istituzioni, l'industria bancaria, i massimi esperti di antiriciclaggio e la comunità degli operatori.
Il Forum privilegerà l'analisi degli aspetti legati alla pratica operativa degli intermediari, analizzando i passaggi fondamentali del recepimento della IV Direttiva, le novità sul contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, l'antiriciclaggio nella digitalizzazione del business delle banche, l'evoluzione della collaborazione attiva e le prospettive della V Direttiva.
Qui il programma e la scheda di iscrizione.
L’appuntamento di riferimento sui Pagamenti e l’Innovazione in Italia e non solo.
Bancaforte TV
Nove anni del Salone dei Pagamenti, nove anni di costante crescita che hanno fatto registrare 14 mila presenze...
Innovation Workshop powered by Bancaforte
Registrati gratuitamente e guarda la puntata organizzata in collaborazione con Board
