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Banca

Forum Antiriciclaggio

- 23 Giugno 2017

Si terrà a Roma il 5 e 6 luglio la settima edizione dell'evento di ABIFormazione, con tutte le novità sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo internazionale ....

Rafforzamento del principio di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio, attenzione ad una maggiore trasparenza nell'identificazione del cliente e nella gestione delle informazioni sul titolare effettivo, nuovi criteri di conservazione dei dati, impianto sanzionatorio, adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate in materia di antiriciclaggio: sono solo alcuni dei nuovi temi che gli operatori dovranno approfondire nei prossimi mesi legati all'ampia materia del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale.

Questi e altri focus saranno al centro della VII edizione del Forum Antiriciclaggio organizzato da ABIFormazione, in collaborazione con l'Ufficio Affari Legali dell'ABI, del 5 6 luglio, A Roma, presso le Scuderie di Palazzo Altieri (Via di S. Stefano del Cacco, 1).

Un'occasione importante per fare il punto su tutte le novità della materia attraverso il confronto e il dibattito con le istituzioni, l'industria bancaria, i massimi esperti di antiriciclaggio e la comunità degli operatori.

Il Forum privilegerà l'analisi degli aspetti legati alla pratica operativa degli intermediari, analizzando i passaggi fondamentali del recepimento della IV Direttiva, le novità sul contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, l'antiriciclaggio nella digitalizzazione del business delle banche, l'evoluzione della collaborazione attiva e le prospettive della V Direttiva.

Qui il programma e la scheda di iscrizione.

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