Continua ad evolvere la normativa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale. Il recepimento della IV Direttiva europea, attraverso il D. Lgs. 90/2017, e le imminenti disposizioni di Banca d'Italia sull'organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio e sull'adeguata verifica della clientela, determinano un'importante revisione del quadro regolamentare. L'iniziativa di ABI e ABIFormazione è l'occasione per fare il punto su novità, impatti e prospettive che emergono dal cambiamento in atto, favorendo il confronto con le Autorità, le Istituzioni e con gli esperti nazionali al fine di fornire agli intermediari utili strumenti conoscitivi ed interpretativi. Molti i temi in primo piano nelle due giornate dell'edizione 2018. L'agenda dei lavori prevede approfondimenti sui punti centrali della nuova disciplina quali, ad esempio, il rafforzamento dell'approccio basato sul rischio, l'attenzione ad una maggiore trasparenza nell'identificazione del cliente e nella gestione delle informazioni sul titolare effettivo, l'adozione di policy idonee a preservare l'integrità aziendale. E, ancora: le novità per la funzione antiriciclaggio, le attività e le competenze del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, i nuovi criteri di conservazione dei dati . Una sessione inoltre è dedicata alle Criptovalute e ai nuovi sistemi di pagamento tra Direttiva PSD 2, IV  e V Direttiva Antiriciclaggio. Tre videointerviste anticipano i contenuti del programma : Laura Zaccaria, Direttore Centrale, Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI Giovanni Staiano, Responsabile Ufficio Affari Legali ABI Michele Pisani, Responsabile Servizio Antiriciclaggio BPER Banca,   L'iscrizione al Seminario può essere effettuata sul sito di ABIFormazione, dove è consultabile anche l'agenda delle due giornate con tutti i relatori che animeranno le 5 sessioni in programma.